Döviz alım satım işlemlerinde kimlik şartı sınırı 5 bin dolara yükseldi

Banka, hususi finans müesseseleri, posta merkezleri ve yetkili müesseselerce döviz alım-satımı işlemlerinde vergi kimlik numarası tespitini gerektiren meblağ sınırı 2 bin dolar artırıldı.

TUTAR SINIRI 3 BİN DOLARDAN 5 BİN DOLARA ÇIKARILDI

Formel Gazete’nin bugünkü sayısında piyasaya sürülen ve vergi kimlik numarası genel tebliğinde değişim meydana getiren tebliğine gore, banka, hususi finans müesseseleri, posta merkezleri ve Türk parası değerini koruma üzerinde sonuç dahil olmasında kurulmuş yetkili müesseselerce döviz alım satımı işlemlerinde vergi kimlik numarası tespitini gerektiren meblağ sınırı 3,000 dolardan 5,000 dolara çıkarıldı.

DÖVİZDE TERÖR TEDBİRİ

Öte taraftan, Formel Gazete’nin bugünkü sayısında piyasaya sürülen bir diğer sonuç da kabahat gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin önlemler üzerinde yönetmelikte değişim meydana getiren sonuç oldu. Buna gore, banka ve finans kurumlarınca kabahat gelirlerinin aklanmasının önlenmesi amacıyla kimlik teşhisi gerektiren para transferinde sınır 10 bin TL artırıldı ve 75 bin TL olan söz mevzusu meblağ 85 bin TL’ye yükseltildi.

İlgili yönetmelik hükmü gereğince, yönetmelik dahil olmasında yükümlü olarak tanımlanan şahıs ve kuruluşlar tarafınca; rastgele bir işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden çok işlemin toplam tutarı söz mevzusu meblağ üstünde olduğunda alıcıları namına yada adına hareket edenlerin kimliğini teşhis etme ve işlemin hakiki faydalanıcısının meydana çıkarılması amacıyla lüzumlu önlemleri alma zorunluluğu bulunuyor.

Erdem Aksoy

Finans Iktisat Bilgiler

Son Dakika Haberleri

BENZER HABERLER

Leave a reply

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz